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Garrido: la otra ‘amistad peligrosa’ de Anguix en Madrid

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Poco a poco, la trama de Juan Anguix y sus colaboradores para liquidar la deuda con Hacienda se va desenredando en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche, que investiga un presunto delito de administración desleal por parte del empresario valenciano. En la semana del 10 de junio de 2015, Anguix como presidente del Elche se instaló en Madrid para cerrar su gran promesa: obtener el certificado positivo y abonar la deuda con Hacienda. Su compromiso era que disponía de 5 millones de euros. Pero, la realidad…

Anguix se apoyó en Luis Sans, imputado por la estafa de iDental, que ahora mismo cumple sentencia en la cárcel de Soto del Real para buscar los fondos económicos necesarios para cerrar esa operación. El triángulo lo completa un nuevo protagonista: José María Garrido.

Diario Franjiverde ha tenido acceso a la declaración de Garrido, que ayer declaraba por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, al estar encausado también el caso iDental. Garrido ejerció ante Anguix la labor de intermediario para encontrar fondos de inversión, pero sin éxito.

En su declaración ante la juez Iris Valero Paredes, Garrido ha querido eximirse de cualquier responsabilidad. Aseguró que ya conocía de otras ocasiones a Juan Anguix y que requirió de sus servicios. Es durante esta semana en la que estuvo alojado en un hotel de Madrid, cuando los encuentros fueron más intensos. Hasta el punto, que José María Garrido reconoció en su declaración haber estado presente en las reuniones que Anguix mantuvo con Hacienda en la Unidad de Recaudación de Grandes Cuentas. «Mi intervención era insignificante», aseguró. Más bien ejerció de observador, pero en todo momento pudo comprobar de primera mano los movimientos que iba dando Anguix.

El trabajo que le había encomendado el empresario valenciano no era otro que buscar nuevas alternativas económicas, por si la opción de Luis Sans, que representaba también a un fondo de inversión, fracasaba. En este sentido, Garrido apuntó en su declaración que «carecía de inversores interesados en invertir en ese momento en ese proyecto».

No sabía nada del pagaré trucho

Durante su declaración, José María Garrido ha querido desmarcarse de la operación pagaré trucho que es otro de los elementos fundamentales de la investigación judicial. En este sentido, ha dejado claro que «ni era cliente de UBS ni realicé ninguna operación» para dejar claro que «estaba desvinculado del pagaré».

Las ‘amistades peligrosas» que buscó Anguix para salvar su ‘cabeza’ al frente del Elche CF, por el momento se están desmarcado del empresario valenciano. Y el procedimiento judicial, todavía en fase de declaraciones, sigue su recorrido. Hasta el momento, el fiscal José Antonio Marco sigue con su ronda para encontrar el camino de la verdad y llegado el momento, poder solicitar la apertura de juicio oral con Anguix. Una decisión que cada vez está más cerca.

Foto: Luis Sans (i) junto a los hermanos Garrido en la imagen de Con Salud.es

Anguix implica al ‘estafador de iDental’ en el pagaré trucho

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El ex presidente del Elche, Juan Anguix, prestó declaración el pasado jueves en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche, dentro de las diligencias previas que se investigan por un presunto delito de falsificación de un particular de un documento público, es decir, por la emisión del pagaré trucho de UBS que no sirvió para pagar la deuda que el club tenía con la Agencia Tributaria y desembocó en el descenso administrativo a Segunda División.

Diario Franjiverde puede adelantar en exclusiva parte de la declaración del empresario valenciano que en esta ocasión, sí atendió a la citación judicial. Y su declaración abre nuevos frentes para la investigación. Juan Anguix implica a Luis Sans Garrido, el estafador por el caso iDental. Un personaje que no deja indiferente a nadie, a tenor de su historia en el mundo de los negocios. Juan Anguix reconoció haber contactado con Sans y que portaba el pagaré durante la semana que estuvo alojado en el hotel Eurobuilding de Madrid mientras negociaba con el Departamento de Grandes Cuentas de la Agencia Tributaria para obtener el certificado positivo.

La implicación de Luis Sans por parte de Anguix ya ha dado vía libre al fiscal Francisco José Marco para que declare en calidad de investigado. La diligencia ya se ha ordenado y se ha fijado su declaración para el próximo día 4 de mayo. Luis Sans declarará por videoconferencia desde el centro penitenciario en el que se encuentra encarcelado.

El recorrido judicial todavía sigue abierto para Juan Anguix que en su día presumía de no haber tenido que ir nunca a un juzgado a declarar. También tiene abierto un procedimiento en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Elche por un presunto delito de administración desleal. Y apunta a que en breve, el fiscal podría solicitar la apertura de juicio oral.

Foto: Dentistas Unidos de España (DUE)

Fiscalía abrirá juicio oral contra el ‘mudo’ Juan Anguix

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La apertura de juicio oral contra Juan Anguix, ex presidente del Elche CF por un presunto delito de administración desleal, es casi una realidad. La Fiscalía elevará en breve un informe y solicitará  la apertura del mismo, después de que el ex presidente y empresario valenciano volviera a quedarse mudo y no contestar a ninguna de las preguntas, durante su comparecencia en la vista que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Elche.

Juan Anguix que regateó hace unas semanas su primera comparecencia al no haber recibido la citación y desconocer su paradero, sí que ha comparecido hoy, a la segunda tentativa. Pero, no ha habido forma de sacarle ni una sola palabra. Se ha negado a contestar a todas las preguntas, tanto la del Fiscal como la Juez para explicar su verisión sobre la fallida transferencia económica de más de 300.000 euros a la empresa Eventos Petxina, en el último día al frente del club.

Durante este procedimiento, sí que comparecieron tanto el responsable del área económica del club, José Francisco, como el director de Caja Murcia, Jesús Valero, dos actores claves que con su actuación impidieron que el mandatario procediera al pago de un dinero a la empresa que tenía un porcentaje sobre los traspasos que realizaba la entidad.

Foto: Francisco Maciá

La mano derecha de Anguix le culpa del ‘pagaré trucho’

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El Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche sigue investigando el bautizado ‘pagaré trucho’ de Juan Anguix como consecuencia de la querella presentada por la Liga de Fútbol Profesional. Si el expresidente ya pasó por el banquillo para dar su versión, -solamente respondió a algunas de las preguntas de su abogado-, la juez titular y el fiscal Francisco Marco practicaron ayer nuevas declaraciones. Le llegó el turno a Ramón Villaverde, director del área económica del Elche y mano derecha del ex presidente valenciano en aquella época.

Villaverde ha tirado balones fuera y ha responsabilizado a Juan Anguix de todo lo referido al pagaré. En su declaración, Villaverde se ha eximido de cualquier responsabilidad llegándose a preguntar por qué figuraba en la querella porque hizo bien su labor. Y sobre el pagaré de UBS, sí que reconoció que rellenó todos los datos del pagaré e hizo todo lo que le mandó Anguix. Ha asegurado que no vio nada irregular en ese pagaré pese a que su vencimiento era anterior a la fecha del pago.

También se ha desmarcado de Juan Anguix asegurando que no tiene ningún tipo de relación con el ex presidente del Elche o que su labor en el clubv, se resumía en negociar diferentes asuntos económicos que le ponían sobre la mesa.

Tanto la LFP, Hacienda como el Banco UBS que se ha personado en la instrucción de la causa tratan de inculpar a Anguix por varios delitos relacionados con falsedad documental y tentativa de estafa, después de que el banco suizo aportara un documento recalcando que no figura en ninguno de los registros de la entidad bancaria el pagaré que estaba en posesión del ex presidente, como así documentaron en un escrito al juzgado.

En calidad de investigados, están tanto el ex presidente del Elche, además del que fuera consejero Jerónimo Prado, Federico Bisquert y Blas Fernando Gracia. Para el día 28, está prevista también la declaración de Ramón Villaverde, otro de los colaboradores de Anguix como investigado.

UBS ya confirmó que era falso

El banco UBS confirmó  al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, mediante un informe, la falsedad del pagaré de cinco millones de euros. La filial española de UBS Europe aseguró que «el nombre de la entidad bancaria que aparece (UBS AG BANK) no existe», que «el número de VAT que aparece en el reverso del pagaré  no se corresponde con ninguna entidad de UBS» y que «no figura ni la fecha en la que se firma el pagaré ni la fecha en la que se firma la supuesta garantía ni quién avala la deuda ante Hacienda».

A continuación, se puede leer en el escrito que «el reverso del pagaré nada dice sobre que se garantice la deuda» y deja claro que «es del todo inusual que UBS avale un pagaré emitido por otra entidad bancaria, que en este caso es el Banco Mare Nostrum».

Foto: Elche CF

Anguix se esconde de la Justicia

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El expresidente del Elche, Juan Anguix, se esconde, no quiere dar la cara ni explicaciones. Al menos, eso hizo este martes que no quiso ni perdonarse a la llamada de la Justicia. Anguix estaba citado en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción Número 2 del Palacio de Justicia de Elche por un presunto delito de administración desleal. Pero, Anguix no apareció. Según cuenta Montserrate Hernandez en Onda Cero, al expresidente valenciano no se le encontró para notificarle su declaración.

Para sorpresa de la juez y fiscal que instruye el caso, Anguix da un pequeño regate a la justicia. Pero, se le volverá a notificar una nueva comparecencia para que dé explicaciones.

Y es que debe aclarar en el Juzgado la validez o no del pagaré de 5 millones de euros que aportó del banco suizo UBS. Anguix aportó un documento bancario calificado como irregular por el propio administrador concursal Carlos Pérez Pomares, que alertó de la necesidad de emprender acciones legales contra el valenciano. Y es que Anguix no lo tiene fácil para explicar.

El banco suizo presentó hace unos meses un documento oficial negando que tuviera cuenta y negando el uso de un pagaré con el que pretendía acceder a la presidencia del Elche. Anguix deberá aclarar todos estos detalles. Y su paseíllo por los juzgados, se antoja largo. Ya meses atrás en su primera comparecencia, Anguix solamente contestó a preguntas de su abogado. Ahora, ni eso. Prefiere hacer una huida hacia adelante.

Durante la jornada de este lines, también ha declarado Jesús Valero, responsable de Caja Murcia. El director de la oficina bancaria tuvo un papel clave en su día porque denegó una transferencia de Anguix a la empresa Eventos Petxina por importe de 350.00 euros, justo el último día de su presidencia en el club. Valero ha contado con detalles como Anguix gestó esta última operativa, sin consentimiento de nadie del club.

Foto: Francisco Maciá

El ‘pagaré trucho’ de Anguix se sigue investigando

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El bautizado como ‘pagaré trucho’ del ex presidente del Elche Juan Anguix sigue su curso con las diligencias previas que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche como consecuencia de la querella presentada por la Liga de Fútbol Profesional. Si Anguix ya pasó por el banquillo para dar su versión, -solamente respondió a algunas de las preguntas de su abogado-, la juez titular y el fiscal Francisco Marco practicaron ayer nuevas declaraciones sobre varios miembros del anterior Consejo de Administración.

Tanto la LFP, Hacienda como el Banco UBS que se ha personado en la instrucción de la causa tratan de inculpar a Anguix por varios delitos relacionados con falsedad documental y tentativa de estafa, después de que el banco suizo aportara un documento recalcando que no figura en ninguno de los registros de la entidad bancaria el pagaré que estaba en posesión del ex presidente, como así documentaron en un escrito al juzgado.

En calidad de investigados, están tanto el ex presidente del Elche, además del que fuera consejero Jerónimo Prado, Federico Bisquert y Blas Fernando Gracia. Para el día 28, está prevista también la declaración de Ramón Villaverde, otro de los colaboradores de Anguix como investigado.

El Elche también se ha personado en esta causa para intentar demostrar, paralelamente, que Juan Anguix, como presidente del club, actuó por su cuenta sin que ese movimiento fuese aprobado por el Consejo de Administración. El club está personado en la causa para salir indemne de una posible responsabilidad subsidiaria.

Foto: Francisco Maciá

Illueca pierde otra vez; el Elche tendrá convenio de acreedores

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El Elche CF podrá dar luz verde a su convenio de acreedores que estaba bloqueado a expensas del recurso presentado por el Instituto Valenciano de Finanzas y la Agencia Tributaria en la Audiencia Provincial de Alicante.

Nuevamente, la Justicia vuelve a dar la razón al club, deja en evidencia al IVF y Agencia Tributaria que son condenados en costas. Y, por fin, se podrá llevar a cabo una ampliación de capital de más de 8 millones de euros entre los acreedores que decidieron cambiar deuda por acciones. Esta resolución, además, alivia el camino de viabilidad económica, puesto que la deuda prácticamente quedaría reducida a unos 6 millones, tras acogerse al concurso de acreedores con un pasivo de 45 millones.

La Agencia Tributaria, que impugnó el convenio, tenía 13,58 millones de euros pendientes de cobro a finales de enero de 2017, y se planteaba una devolución escalonada durante ocho años, con un pago inicial equivalente al 10% de todo lo adeudado.

El club, a expensas de que las partes puedan elevar un nuevo recurso de oposición, plantea ya la convocatoria de una Junta General Extraordinaria para hacer efectiva una ampliación de capital que estaba pendiente desde el pasado año.

Sería la tercera ampliación de capital consecutiva de la entidad, después de que en las dos última haya sido el expresidente José Sepulcre quien ha cubierto las mismas, con unas aportaciones cercanas a los 3 millones de euros.

Ahora, la causa vuelve de nuevo al Juzgado de lo Mercantil número 2 con sede en el Palacio de Justicia de Elche. Será, de nuevo, el juez José Luis Fortea quien tome la decisión de levantar o no la suspensión. Este juez ya sentenció hace unas semanas que el concurso de acreedores del Elche fuera fortuito y sin ninguna responsabilidad hacia sus antiguos gestores. Desde el IVF se podrían apurar todas las vías legales con la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo.

Foto: Francisco Maciá

La Fiscalía pide seis años de cárcel al expresidente Juan Anguix

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A Juan Anguix se le acaba su retiro dorado en Valencia, después de abandonar por la puerta de atrás la presidencia del Elche CF. Sus últimas horas al frente del club, son las que le llevan ahora a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Si su famoso pagaré trucho sigue siendo investigado, ahora la Fiscalía le solicita una pena de seis años de cárcel por la relación con la mercantil Eventos Petxina, según informa Alicante Plaza e Información.

Anguix deberá sentarse en el banquillo de los acusados el próximo día 5 de febrero y explicar su intento fallido de traspaso de la cantidad de 360.000 euros a la mercantil de su amigo Basilio López, un día antes de dimitir como presidente el pasado 29 de julio de 2015. En ese momento, el Elche había descendido administrativamente y su continuidad en Segunda tampoco estaba garantizada ante su incapacidad económica y su engaño a la hora de aportar una inyección económica de 5 millones de euros que nunca se llegó a producir.

La operación económica nunca se llevó a cabo ante la negativa del responsable económico del club, José Francisco Fernández y del director de Caja Murcia, Jesús Valero Asencio que también ha sido llamado a declarar en calidad de testigo.

La Fiscalía  que también investiga el rastro del dinero que dejó el traspaso de Jonathas o el acuerdo con Eventos Petxina sobre el dinero que el club debía recibir por el traspaso de Carlos ‘La Roca’ Sánchez, considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal, en grado de tentativa.

Anguix deberá dar respuesta a todo ello el próximo día 5 de febrero en la Ciudad de la Justicia de Elche. Comienza, de este modo, su paseíllo en los Juzgados, después de su corta etapa al frente del club.

Foto: Francisco Maciá

Sepulcre y Anguix se verán las caras el 4 de mayo

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El próximo 4 de mayo darán comienzo las vistas orales para calificar si el concurso de acreedores es declarado como culpable o no. Hasta finales del mes de julio, casi medio centenar de testigos tendrán que prestar declaración en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Elche, en turnos de mañana y tarde.

El propio juzgado ha ordenado ya las intervenciones. Entre ellas destaca que en el primer día coincidirán los dos expresidentes señalados por la gestión que desembocó en el descenso administrativo del club a Segunda División. José Sepulcre y Juan Anguix declararán en el turno de mañana del 4 de mayo, entre las 10 y las 13.30 horas.

A destacar también la cita del 13 de julio, en la que coincidirán los dos últimos alcaldes de la ciudad (Mercedes Alonso y Carlos González), además de otros representantes políticos. Manuel Illueca lo hará el 13 de julio y Javier Tebas el 22 de junio.

Estos son algunos de los turnos de declaración más destacados:

4 de mayo (10 – 13.30 horas)

José Sepulcre, Antonio Rocamora, Juan Anguix y Diego García

4 de mayo (14 .30 – 19 horas)

Juan Carlos Ramírez, Tomás Alvarado, Manuel Rocamora y Javier Vidal

18 de mayo (mañana)

Lorenzo Campos, Toño García Hita, Paco Sánchez, Jaime Oliver y José Luis Maruenda

18 de mayo (tarde)

Juan Irles, Vicente Abadía, Vicente Javaloyes, César Nohales y Ramón Segarra

25 de mayo

Mercantiles personadas y no personadas en el concurso

22 de junio (tarde)

Javier Tebas, entre otros.

13 de julio (mañana)

Basilio López (Eventos Petxina) y Manuel Illueca, entre otros

13 de julio (tarde)

Daniel Rubio, Cristina Martínez, Carlos González, Mercedes Alonso y Juan Serrano, entre otros

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Sánchez y Oliver declaran que no estaban al tanto de la gestión económica

Los consejeros del Elche Jaime Oliver y Francisco Sánchez han sido los únicos que han acudido a declarar este viernes a los juzgado sen calidad de investigados como consecuencia de la querella admitida a trámite presentada la Plataforma Salvemos al Elche. Según ha informado Cope Elche, las comparecencias de Javier Vidal, Vicente Javaloyes y García Hita se han aplazado por diversos motivos.

Oliver y Sánchez, siempre según Cope Elche, han respondido a las preguntas de la juez y de sus abogados, pero no a las formuladas por el letrado de Salvemos al Elche. 

En su declaración, los dirigentes han asegurado que, pese a formar parte del consejo, no estaban al tanto de los detalles de la gestión económica de la entidad, ya que era algo de lo que se encargaban personalmente el entonces presidente, José Sepulcre, y su secretario general, Antonio Rocamora. 

La próxima semana le tocará el turno de pasar por los juzgados a varios patronos de la Fundación, como Irles o Navarro. Una vez tomada declaración, la juez decidirá qué día cita a declarar a José Sepulcre, Antonio Rocamora, Juan Carlos Ramírez y Tomás Alvarado en los juzgados. Sin duda, los cuatro dirigentes que más tienen que decir sobre la gestión económica del Elche en el último lustro.