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Anguix apunta a Luis Sans como el ‘fontanero’ del ‘pagaré trucho’

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El expresidente del Elche CF Juan Anguix pasa al ataque. En el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche se investiga la causa por un presunto delito de administración desleal en su gestión al frente de la entidad en el año 2015. Anguix ahora pasa el muerto a sus amistades peligrosas de Madrid, Luis Sans y Garrido, ambos en la cárcel por el caso iDental, como presuntos cerebros del pagaré trucho con el banco UBS. De ahí que su abogado haya presentado un requerimiento notarial para que den explicaciones sobre el documento con el banco suizo.

Al menos, esta teoría es la que trata de vender su abogado, que semanas atrás presentó en el juzgado un requerimiento solicitando la declaración de Luis Sans que está prevista para próximas fechas. En aquella época, Anguix buscaba en Madrid la financiación necesaria a través de un fondo que representaba Sans y Garrido para conseguir el pago de la deuda de la entidad con Hacienda. Su operación no tuvo el éxito esperado.

Tanto Sans como Garrido estuvieron presentes en las negociaciones de la Unidad de Grandes Cuentas de la Agencia Tributaria. Tuvieron conocimiento al detalle del dinero que el Elche adeudaba en ese momento, si quería conseguir el certificado positivo, documento clave para evitar la sanción del descenso administrativo.

Ahora, Anguix les responsabiliza a ambos de haber sido los cerebros de orquestar la operación del pagaré trucho como así definió Javier Tebas, presidente de la LFP, el documento de 5 millones de euros que prometió Anguix que aportaba al club si se consumaba la destitución de José Sepulcre, en la famosa reunión del patronato de la Fundación, con la presencia de la alcaldesa, Mercedes Alonso que bautizó el relevo.

Una ‘coartada’ fallida

A la espera de la declaración de Sans, quien ya ha pasado por el banquillo es Garrido. En su declaración, ya dejó bien a las claras que su única labor era la de intermediador. Y que durante el tiempo que Anguix estuvo en Madrid, ningún fondo de inversión estuvo interesado en el proyecto de Anguix. Garrido, en su videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, también aseguró que él no participó en la operación del pagaré trucho.

Hasta el momento, lo que han dado de sí las declaraciones, es que el pagaré fue redactado por Ramón Villaverde, que era vicepresidente económico en esa etapa. Fue uno de los colaboradores más directos de Juan Anguix. Ese pagaré fue llevado hasta Madrid a través de otro consejero allegado a Juan Anguix. Y nunca más se supo ya de ese documento que ahora está siendo investigado.

Lo que sí han dejado claras las investigaciones, es que UBS ha aportado un informe de falsedad del documento. En un escrito presentado en su día en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, mediante un informe, la filial española de UBS Europe aseguró que «el nombre de la entidad bancaria que aparece (UBS AG BANK) no existe», que «el número de VAT que aparece en el reverso del pagaré  no se corresponde con ninguna entidad de UBS» y que «no figura ni la fecha en la que se firma el pagaré ni la fecha en la que se firma la supuesta garantía ni quién avala la deuda ante Hacienda».

A continuación, se puede leer en el escrito que «el reverso del pagaré nada dice sobre que se garantice la deuda» y deja claro que «es del todo inusual que UBS avale un pagaré emitido por otra entidad bancaria, que en este caso es el Banco Mare Nostrum».

Continuará

Foto: Diario Franjiverde

Garrido: la otra ‘amistad peligrosa’ de Anguix en Madrid

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Poco a poco, la trama de Juan Anguix y sus colaboradores para liquidar la deuda con Hacienda se va desenredando en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche, que investiga un presunto delito de administración desleal por parte del empresario valenciano. En la semana del 10 de junio de 2015, Anguix como presidente del Elche se instaló en Madrid para cerrar su gran promesa: obtener el certificado positivo y abonar la deuda con Hacienda. Su compromiso era que disponía de 5 millones de euros. Pero, la realidad…

Anguix se apoyó en Luis Sans, imputado por la estafa de iDental, que ahora mismo cumple sentencia en la cárcel de Soto del Real para buscar los fondos económicos necesarios para cerrar esa operación. El triángulo lo completa un nuevo protagonista: José María Garrido.

Diario Franjiverde ha tenido acceso a la declaración de Garrido, que ayer declaraba por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, al estar encausado también el caso iDental. Garrido ejerció ante Anguix la labor de intermediario para encontrar fondos de inversión, pero sin éxito.

En su declaración ante la juez Iris Valero Paredes, Garrido ha querido eximirse de cualquier responsabilidad. Aseguró que ya conocía de otras ocasiones a Juan Anguix y que requirió de sus servicios. Es durante esta semana en la que estuvo alojado en un hotel de Madrid, cuando los encuentros fueron más intensos. Hasta el punto, que José María Garrido reconoció en su declaración haber estado presente en las reuniones que Anguix mantuvo con Hacienda en la Unidad de Recaudación de Grandes Cuentas. «Mi intervención era insignificante», aseguró. Más bien ejerció de observador, pero en todo momento pudo comprobar de primera mano los movimientos que iba dando Anguix.

El trabajo que le había encomendado el empresario valenciano no era otro que buscar nuevas alternativas económicas, por si la opción de Luis Sans, que representaba también a un fondo de inversión, fracasaba. En este sentido, Garrido apuntó en su declaración que «carecía de inversores interesados en invertir en ese momento en ese proyecto».

No sabía nada del pagaré trucho

Durante su declaración, José María Garrido ha querido desmarcarse de la operación pagaré trucho que es otro de los elementos fundamentales de la investigación judicial. En este sentido, ha dejado claro que «ni era cliente de UBS ni realicé ninguna operación» para dejar claro que «estaba desvinculado del pagaré».

Las ‘amistades peligrosas» que buscó Anguix para salvar su ‘cabeza’ al frente del Elche CF, por el momento se están desmarcado del empresario valenciano. Y el procedimiento judicial, todavía en fase de declaraciones, sigue su recorrido. Hasta el momento, el fiscal José Antonio Marco sigue con su ronda para encontrar el camino de la verdad y llegado el momento, poder solicitar la apertura de juicio oral con Anguix. Una decisión que cada vez está más cerca.

Foto: Luis Sans (i) junto a los hermanos Garrido en la imagen de Con Salud.es

Villaverde fichó al ‘estafador de iDental’ para financiar a Anguix

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La exclusiva de Diario Franjiverde sobre las amistades peligrosas de Juan Anguix en torno al presunto pagaré trucho que investiga el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche sigue arrojando más datos, a tenor de la declaración que realizó el pasado jueves el ex presidente del Elche. Anguix encontró en Luis Sans, actualmente en prisión por ser uno de los cerebros en la estafa de iDental, como su tabla de salvación, su salvavidas o al menos su financiador particular para demostrar que accedía a la presidencia del club con una aportación de 5 millones de euros en su cartera, para hacer frente con la deuda de Hacienda.

Anguix no disponía del dinero que prometió por activa y por pasiva a los aficionados del Elche CF como se vanaglorió en su acto estrella en el Centro de Congresos. Su ‘engaño’ ya estaba en marcha con el visto bueno de la alcaldesa, Mercedes Alonso, que en una reunión del patronato de la Fundación dio válidez a ese pagaré para forzar la marcha de José Sepulcre.

Anguix reconoció haber mantenido en Madrid diferentes encuentros con Luis Sans, justo la misma semana en la que el ex presidente del club negociaba con Hacienda el pago de la deuda, a través de un pagaré de UBS bautizado como trucho por Javier Tebas, presidente de la LFP y que está siendo investigado en diligencias previas por un presunto delito de falsificación.

Pero, el fichaje de Luis Sans, que en esa época era uno de los máximos responsables de una televisión nacional, llegó de la mano de Ramón Villaverde. Otro personaje clave en la historia y que ya ha declarado en esta causa en calidad de investigado. Ramón Villaverde ocupaba el área económica del Elche en esa época y reconoció ante la juez que de su puño y letra se redactó el pagaré de UBS.

Juan Anguix, Ramón Villaverde y Luis Sans fueron tres de los interlocutores del Elche ante la Agencia Tributaria. Es más, Sans estuvo presente en casi todas las negociaciones. Su gancho en aquella época, era que representaba un fondo de inversión, que mantenía presuntamente relaciones con Javier Tebas y que ya había trabajado con clubes de fútbol. Él portaba el pagaré trucho, según desveló Juan Anguix, de ahí que el fiscal haya solicitado ya la declaración de Luis Sans en calidad de investigado.

«Villaverde no se dio cuenta de las fechas»

Lo que, por el momento, ha quedado acreditado en sala es que Ramón Villaverde fue el encargado de completar «de su puño y letra» el pagaré de UBS. Juan Anguix así lo ha reconocido y quiso descargar de responsabilidad a su mano derecha. Aseguró en su declaración que no entiende por qué lo hizo Villaverde y que no se dio cuenta de las fechas. Craso error. Y difícil de creer y entender de quien asegura ser empresario durante más de 30 años. El vencimiento era anterior a la fecha de pago. De ahí, que fuera Javier Tebas el que pusiera el grito en el cielo durante un cara a cara con Anguix en el programa El Larguero de la Cadena SER. Y como, días después, el Juez de Disciplina de la LFP argumentara en la sentencia por la que se condenaba al Elche CF al descenso administrativo, que el documento era irregular y no cumplía con los preceptos legales.

Anguix busca ahora una tabla de salvación en Luis Sans que deberá declarar el próximo mes. Su testimonio se presenta como clave para saber si el fiscal Francisco José Marco llegado el momento solicita la apertura de juicio oral.

Foto: Diario Franjiverde

Anguix implica al ‘estafador de iDental’ en el pagaré trucho

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El ex presidente del Elche, Juan Anguix, prestó declaración el pasado jueves en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche, dentro de las diligencias previas que se investigan por un presunto delito de falsificación de un particular de un documento público, es decir, por la emisión del pagaré trucho de UBS que no sirvió para pagar la deuda que el club tenía con la Agencia Tributaria y desembocó en el descenso administrativo a Segunda División.

Diario Franjiverde puede adelantar en exclusiva parte de la declaración del empresario valenciano que en esta ocasión, sí atendió a la citación judicial. Y su declaración abre nuevos frentes para la investigación. Juan Anguix implica a Luis Sans Garrido, el estafador por el caso iDental. Un personaje que no deja indiferente a nadie, a tenor de su historia en el mundo de los negocios. Juan Anguix reconoció haber contactado con Sans y que portaba el pagaré durante la semana que estuvo alojado en el hotel Eurobuilding de Madrid mientras negociaba con el Departamento de Grandes Cuentas de la Agencia Tributaria para obtener el certificado positivo.

La implicación de Luis Sans por parte de Anguix ya ha dado vía libre al fiscal Francisco José Marco para que declare en calidad de investigado. La diligencia ya se ha ordenado y se ha fijado su declaración para el próximo día 4 de mayo. Luis Sans declarará por videoconferencia desde el centro penitenciario en el que se encuentra encarcelado.

El recorrido judicial todavía sigue abierto para Juan Anguix que en su día presumía de no haber tenido que ir nunca a un juzgado a declarar. También tiene abierto un procedimiento en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Elche por un presunto delito de administración desleal. Y apunta a que en breve, el fiscal podría solicitar la apertura de juicio oral.

Foto: Dentistas Unidos de España (DUE)

Fiscalía abrirá juicio oral contra el ‘mudo’ Juan Anguix

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La apertura de juicio oral contra Juan Anguix, ex presidente del Elche CF por un presunto delito de administración desleal, es casi una realidad. La Fiscalía elevará en breve un informe y solicitará  la apertura del mismo, después de que el ex presidente y empresario valenciano volviera a quedarse mudo y no contestar a ninguna de las preguntas, durante su comparecencia en la vista que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Elche.

Juan Anguix que regateó hace unas semanas su primera comparecencia al no haber recibido la citación y desconocer su paradero, sí que ha comparecido hoy, a la segunda tentativa. Pero, no ha habido forma de sacarle ni una sola palabra. Se ha negado a contestar a todas las preguntas, tanto la del Fiscal como la Juez para explicar su verisión sobre la fallida transferencia económica de más de 300.000 euros a la empresa Eventos Petxina, en el último día al frente del club.

Durante este procedimiento, sí que comparecieron tanto el responsable del área económica del club, José Francisco, como el director de Caja Murcia, Jesús Valero, dos actores claves que con su actuación impidieron que el mandatario procediera al pago de un dinero a la empresa que tenía un porcentaje sobre los traspasos que realizaba la entidad.

Foto: Francisco Maciá

Anguix se esconde de la Justicia

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El expresidente del Elche, Juan Anguix, se esconde, no quiere dar la cara ni explicaciones. Al menos, eso hizo este martes que no quiso ni perdonarse a la llamada de la Justicia. Anguix estaba citado en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción Número 2 del Palacio de Justicia de Elche por un presunto delito de administración desleal. Pero, Anguix no apareció. Según cuenta Montserrate Hernandez en Onda Cero, al expresidente valenciano no se le encontró para notificarle su declaración.

Para sorpresa de la juez y fiscal que instruye el caso, Anguix da un pequeño regate a la justicia. Pero, se le volverá a notificar una nueva comparecencia para que dé explicaciones.

Y es que debe aclarar en el Juzgado la validez o no del pagaré de 5 millones de euros que aportó del banco suizo UBS. Anguix aportó un documento bancario calificado como irregular por el propio administrador concursal Carlos Pérez Pomares, que alertó de la necesidad de emprender acciones legales contra el valenciano. Y es que Anguix no lo tiene fácil para explicar.

El banco suizo presentó hace unos meses un documento oficial negando que tuviera cuenta y negando el uso de un pagaré con el que pretendía acceder a la presidencia del Elche. Anguix deberá aclarar todos estos detalles. Y su paseíllo por los juzgados, se antoja largo. Ya meses atrás en su primera comparecencia, Anguix solamente contestó a preguntas de su abogado. Ahora, ni eso. Prefiere hacer una huida hacia adelante.

Durante la jornada de este lines, también ha declarado Jesús Valero, responsable de Caja Murcia. El director de la oficina bancaria tuvo un papel clave en su día porque denegó una transferencia de Anguix a la empresa Eventos Petxina por importe de 350.00 euros, justo el último día de su presidencia en el club. Valero ha contado con detalles como Anguix gestó esta última operativa, sin consentimiento de nadie del club.

Foto: Francisco Maciá

El ‘pagaré trucho’ de Anguix se sigue investigando

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El bautizado como ‘pagaré trucho’ del ex presidente del Elche Juan Anguix sigue su curso con las diligencias previas que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche como consecuencia de la querella presentada por la Liga de Fútbol Profesional. Si Anguix ya pasó por el banquillo para dar su versión, -solamente respondió a algunas de las preguntas de su abogado-, la juez titular y el fiscal Francisco Marco practicaron ayer nuevas declaraciones sobre varios miembros del anterior Consejo de Administración.

Tanto la LFP, Hacienda como el Banco UBS que se ha personado en la instrucción de la causa tratan de inculpar a Anguix por varios delitos relacionados con falsedad documental y tentativa de estafa, después de que el banco suizo aportara un documento recalcando que no figura en ninguno de los registros de la entidad bancaria el pagaré que estaba en posesión del ex presidente, como así documentaron en un escrito al juzgado.

En calidad de investigados, están tanto el ex presidente del Elche, además del que fuera consejero Jerónimo Prado, Federico Bisquert y Blas Fernando Gracia. Para el día 28, está prevista también la declaración de Ramón Villaverde, otro de los colaboradores de Anguix como investigado.

El Elche también se ha personado en esta causa para intentar demostrar, paralelamente, que Juan Anguix, como presidente del club, actuó por su cuenta sin que ese movimiento fuese aprobado por el Consejo de Administración. El club está personado en la causa para salir indemne de una posible responsabilidad subsidiaria.

Foto: Francisco Maciá

La Fiscalía pide seis años de cárcel al expresidente Juan Anguix

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A Juan Anguix se le acaba su retiro dorado en Valencia, después de abandonar por la puerta de atrás la presidencia del Elche CF. Sus últimas horas al frente del club, son las que le llevan ahora a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Si su famoso pagaré trucho sigue siendo investigado, ahora la Fiscalía le solicita una pena de seis años de cárcel por la relación con la mercantil Eventos Petxina, según informa Alicante Plaza e Información.

Anguix deberá sentarse en el banquillo de los acusados el próximo día 5 de febrero y explicar su intento fallido de traspaso de la cantidad de 360.000 euros a la mercantil de su amigo Basilio López, un día antes de dimitir como presidente el pasado 29 de julio de 2015. En ese momento, el Elche había descendido administrativamente y su continuidad en Segunda tampoco estaba garantizada ante su incapacidad económica y su engaño a la hora de aportar una inyección económica de 5 millones de euros que nunca se llegó a producir.

La operación económica nunca se llevó a cabo ante la negativa del responsable económico del club, José Francisco Fernández y del director de Caja Murcia, Jesús Valero Asencio que también ha sido llamado a declarar en calidad de testigo.

La Fiscalía  que también investiga el rastro del dinero que dejó el traspaso de Jonathas o el acuerdo con Eventos Petxina sobre el dinero que el club debía recibir por el traspaso de Carlos ‘La Roca’ Sánchez, considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal, en grado de tentativa.

Anguix deberá dar respuesta a todo ello el próximo día 5 de febrero en la Ciudad de la Justicia de Elche. Comienza, de este modo, su paseíllo en los Juzgados, después de su corta etapa al frente del club.

Foto: Francisco Maciá

El Juzgado de lo Mercantil califica como fortuito el concurso de acreedores del Elche

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Según ha podido saber Diario Franjiverde, el juez del Juzgado de lo Mercantil José Luis Fortea ha calificado el concurso de acreedores del Elche como fortuito. Tras maratonianas sesiones, la decisión quedó vista para sentencia el pasado mes de septiembre y la decisión se está comunicando a las partes este viernes.

El fiscal Francisco Marco no ha podido demostrar la culpabilidad del concurso de acreedores del club ilicitano. El administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, defendía que era fortuito.

Los acusados, José Sepulcre, Diego García, Antonio Rocamora, Juan Anguix, Toño García Hita, Francisco Sánchez, Jaime Oliver y Javier Vidal, quedan libres de responsabilidad personal por este caso. Y se absuelve a la mercantil Los Serranos. Se les solicitaba una indemnización de 20 millones de euros.

Quedaron fuera del proceso judicial Juan Carlos Ramírez, Ramón Segarra, Manuel Rocamora, José Luis Maruenda, César Nohales, Tomás Alvarado, Vicente Javaloyes, Juan Irles, Lorenzo Campos y Vicente Abadía.

DAVID MARÍN | Mucho ruido y pocas nueces

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El viernes pasado empezó el juicio del Concurso de Acreedores del Elche. El cartel del primer día parecía el del día grande de un festival musical. Sepulcre, Anguix, Rocamora. Tres platos fuertes sentados ante un juez, fiscales, administrador concursal y abogados. Uno iba allí con la idea de que podría sacar algo en claro sobre la etapa del club que desembocó en descenso administrativo.

Fueron muchas horas de interrogatorio. Sinceramente, espero y deseo que las pruebas presentadas al juez Fortea permitan una mejor valoración que unas declaraciones en las que unos y otros volvieron a empeñarse en echarse las culpas de lo sucedido, como si la cosa no hubiera ido con ellos. La escena me recordó a aquel juego del Grand Prix en el que los concursantes se iban pasando una patata caliente, esperando la explosión de esta. En un equipo estaba Anguix. En el otro Rocamora y Sepulcre.

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Quedaron varios titulares que, a día de hoy, ya estarán en las retinas de quienes se hayan interesado por el caso. Anguix ni presentó el aval/pagaré ni se espera que lo haga. Argumentó que no lo tiene en su posesión y que quizás se quedara en el club, tras su atropellada salida a finales de julio de 2015. También aseguró haberlo presentado en Hacienda. El caso es que han pasado casi tres años y seguimos sin noticias del aval/pagaré. El argumento de Anguix no se sostiene demasiado, la verdad.

Como tampoco se sostiene con facilidad, salvo que quieras hacer un ejercicio de fe máxima, la versión de los hechos de la pareja Sepulcre-Rocamora. Ahí llegó el primer gran titular del día, cuando Sepulcre aseveró ante el juez y los allí presentes que si él hubiera seguido en la presidencia, el Elche hubiera continuado en Primera. Cuesta creer que la ecuación fuera tan sencilla como salvación matemática = 50 millones de euros = salvación administrativa. Pero la estrategia, al menos judicial, está clara. Ellos no estaban, pagaban tarde pero pagaban y nadie les dijo que había riesgo de descenso. Las pruebas y, por ejemplo, la declaración de Javier Tebas corroborarán o no esta versión.

Otro punto llamativo fue la labor del fiscal que llevó el peso de los interrogatorios de la Fiscalía, Francisco Marco. Empezó el día intentando meter como testigo a Víctor Varela, de Skyline International. El juez no lo admitió, al considerar que tuvo tiempo suficiente en su día para incluirlo en la lista de testigos. Y luego comenzó una especie de juego ratón-gato con Fortea que derivó en el hartazgo del juez, quien puso fin a los interrogatorios a Sepulcre (tras tres horas) y Rocamora (hora y media).

El fiscal se quejó por lo que entendía como una situación de indefensión, a lo que el juez argumentó en el tiempo de sobra que le había permitido interrogar tanto a Sepulcre como a Rocamora. A lo largo de las sesiones también le solicitó en varias ocasiones que no empleara un tono inquisitorio al tratarse de un proceso mercantil y no penal y que dejara de repetir preguntas. Una reiteración en la que, desde fuera, sí dio la sensación de pecar en exceso. Tampoco le permitió indagar en procesos penales abiertos o con sentencia ya dictada (Eventos Petxina, Wakaso, Welby Control…).

¿Qué sacó uno en claro del viernes 4 de mayo? Las siguientes líneas son a título personal, sensaciones y no verdades que haya que llevar ante un altar. En primer lugar y ateniéndome al menos a este inicio de juicio, las pruebas presentadas ante el juez Fortea para cambiar el signo del administrador concursal, que declaró fortuito el Concurso de Acreedores, van a tener que ser muy sólidas. Cuesta creer que del interrogatorio del pasado viernes salga alguna declaración que desequilibre la balanza hacia el lado del concurso culpable. Al final, mi sensación es que eso es lo importante (las pruebas) y las declaraciones sirven al juez para tratar de entender todo lo ocurrido durante el espacio temporal que se está juzgando.

En segundo lugar, eché en falta más explicaciones sobre el famoso préstamo fantasma, un tema que cierto es que sacó a colación Anguix durante una de sus respuestas, pero que durante los interrogatorios a Sepulcre y Rocamora quedaron muy de lado. Los abogados del expresidente y el exsecretario general se escudaron en la demanda por supuesta estafa presentada contra Romualdo Soriano y compañía. Más líos judiciales.

Del resto de temas, un picadillo de lo ya dicho. Sepulcre y Rocamora se escudan en el principio de acuerdo que decían tener con Toro Finnance una vez se lograra la permanencia matemática (digo yo que deberán documentarlo), la misma mercantil a la que habían recurrido un año antes con otro préstamo, y a que se podía pagar tarde si se pagaba a Hacienda antes del mes de junio de 2015 para evitar el descenso. Eso tendrá que corroborarlo LaLiga.

Anguix, por su parte, dio la sensación de salir con un gol en contra del juzgado. Llegó tranquilo y confiado en que el Elche saliera como vencedor del juicio, según sus propias palabras. Tuvo la enésima oportunidad de aclarar el tema del aval-pagaré, pero ni lo presentó fisicamente ni dio una explicación medianamente convincente a sus negociaciones de finales de mayo con UBS y un grupo de empresas que, según él, querían entrar en el club y estaban dispuestos a poner 22 millones, siempre que Tebas le asegurara seguir en Primera.

Lo dicho. Al final, por ambas partes, mucho ruido y pocas nueces. Todos aseguraron tener soluciones, pero el Elche acabó bajando. Ojalá las pruebas digan al juez algo más de lo que dijeron las personas.