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Comienza el baile para Anguix: hasta 9 años por ‘estafa’ y falsedad por el pagaré

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche acaba de notificar hoy el auto de incoación del procedimiento abreviado que se sigue contra el ex presidente Juan Anguix por el famoso pagaré trucho. La juez Iris Valero ha notificado hoy a las partes que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos  de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248 y siguientes del Código Penal  y un delito de falsedad documental , previsto en el artículo 390 y siguientes.

El ex presidente Juan Anguix se expone a una pena de hasta 9 años de cárcel, según el auto al que ha tenido acceso Diario Franjiverde.

Después de varios meses de testificales, la última ayer con la presencia del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, desde el juzgado se ha notificado que Juan Anguix puede ser responsable de estos delitos. Junto Anguix, también figuran en esta relación su mano derecha Ramón Villaverde que reconoció en su día que hizo con su puño y letra el famoso pagaré de UBS, además de Blas Fernando Gracia y Joaquín Bisquert. El que fuera secretario del consejo de administración con Anguix, el abogado Jerónimo Prado continuará como investigado.

No se libran tampoco de la calificación de investigados Luis Sans y José María Garrido que actuaron como mediadores buscando un fondo de inversión para conseguir el dinero a Juan Anguix y que llegaron a estar presentes en las reuniones con la Agencia Tributaria en el mes de junio del año 2015. Ambos cumplen condena en la cárcel de Soto del Real por la causa Idental.

Curiosamente, el Elche CF como entidad también figura como investigada en esta causa.

Para la próxima semana, se espera el escrito del fiscal para la calificación de los hechos. Este es el primero de los dos procedimientos judiciales que tiene abiertos Juan Anguix ante la justicia de Elche, después de su breve reinado al frente de la entidad.

Luis Sans ventila en dos minutos su declaración sobre el pagaré de Anguix

Rc Sala de Juegos

Visto y no visto. En menos de dos minutos, Luis Sans ha resuelto su declaración ante el juzgado de Instrucción Número 4 de Elche que investiga al ex presidente del Elche, Juan Anguix, por un presunto delito de administración desleal. Sans, una de las amistades que forjó Juan Anguix en el año 2015 y que hizo la labor de intermediario para encontrar un fondo de inversión que inyectar dinero al club para evitar su descenso administrativo, solventó por la vía rápida su comparecencia desde la cárcel de Soto del Real.

Su declaración fue solicitada por el abogado de Juan Anguix que días atrás, como adelantó Diario Framjiverde, aportó un requerimiento notarial en el que trata de vincular a Sans y Garrido como actores principales del famoso pagaré bautizado como trucho del banco UBS que Anguix presentó a toda la afición como su aportación de 5 millones para salvar al club, tras la marcha de José Sepulcre.

El investigado, ahora en la cárcel tras ser detenido por el presunto fraude de Idental, se ha acogido a su derecho de no declarar. Todo en menos de dos minutos, se ha resuelto. El abogado de Anguix trata de vincular a Sanz y Garrido, otro de sus socios y detenido por el caso Idental, como posibles ideólogos del pagaré. La realidad es que el documento bancario se documentó en las oficinas del Elche CF, a cargo de Ramón Villaverde, exvicepresidente del club y uno de las manos derechas de Anguix en aquella etapa.

Tanto Luis Sans como Garrido acompañaron en junio de 2015 al empresario valenciano en sus negociaciones con la Unidad de Grandes Cuentas de la Agencia Tributaria. De hecho, estuvieron presentes en varias de las reuniones y estaban informados de los movimientos de la negociación. Garrido se desmarcó de Anguix en su declaración asegurando que nadie quería aportar dinero al proyecto de Anguix.  El procedimiento sigue su curso, a falta de nuevas testificales. Y una vez que finalicen, será el momento de saber si el fiscal decide no solicitar a la Juez la apertura de juicio oral.

Foto: Dentistas Unidos de España (DUE)

Anguix apunta a Luis Sans como el ‘fontanero’ del ‘pagaré trucho’

Rc Sala de Juegos

El expresidente del Elche CF Juan Anguix pasa al ataque. En el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche se investiga la causa por un presunto delito de administración desleal en su gestión al frente de la entidad en el año 2015. Anguix ahora pasa el muerto a sus amistades peligrosas de Madrid, Luis Sans y Garrido, ambos en la cárcel por el caso iDental, como presuntos cerebros del pagaré trucho con el banco UBS. De ahí que su abogado haya presentado un requerimiento notarial para que den explicaciones sobre el documento con el banco suizo.

Al menos, esta teoría es la que trata de vender su abogado, que semanas atrás presentó en el juzgado un requerimiento solicitando la declaración de Luis Sans que está prevista para próximas fechas. En aquella época, Anguix buscaba en Madrid la financiación necesaria a través de un fondo que representaba Sans y Garrido para conseguir el pago de la deuda de la entidad con Hacienda. Su operación no tuvo el éxito esperado.

Tanto Sans como Garrido estuvieron presentes en las negociaciones de la Unidad de Grandes Cuentas de la Agencia Tributaria. Tuvieron conocimiento al detalle del dinero que el Elche adeudaba en ese momento, si quería conseguir el certificado positivo, documento clave para evitar la sanción del descenso administrativo.

Ahora, Anguix les responsabiliza a ambos de haber sido los cerebros de orquestar la operación del pagaré trucho como así definió Javier Tebas, presidente de la LFP, el documento de 5 millones de euros que prometió Anguix que aportaba al club si se consumaba la destitución de José Sepulcre, en la famosa reunión del patronato de la Fundación, con la presencia de la alcaldesa, Mercedes Alonso que bautizó el relevo.

Una ‘coartada’ fallida

A la espera de la declaración de Sans, quien ya ha pasado por el banquillo es Garrido. En su declaración, ya dejó bien a las claras que su única labor era la de intermediador. Y que durante el tiempo que Anguix estuvo en Madrid, ningún fondo de inversión estuvo interesado en el proyecto de Anguix. Garrido, en su videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, también aseguró que él no participó en la operación del pagaré trucho.

Hasta el momento, lo que han dado de sí las declaraciones, es que el pagaré fue redactado por Ramón Villaverde, que era vicepresidente económico en esa etapa. Fue uno de los colaboradores más directos de Juan Anguix. Ese pagaré fue llevado hasta Madrid a través de otro consejero allegado a Juan Anguix. Y nunca más se supo ya de ese documento que ahora está siendo investigado.

Lo que sí han dejado claras las investigaciones, es que UBS ha aportado un informe de falsedad del documento. En un escrito presentado en su día en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, mediante un informe, la filial española de UBS Europe aseguró que «el nombre de la entidad bancaria que aparece (UBS AG BANK) no existe», que «el número de VAT que aparece en el reverso del pagaré  no se corresponde con ninguna entidad de UBS» y que «no figura ni la fecha en la que se firma el pagaré ni la fecha en la que se firma la supuesta garantía ni quién avala la deuda ante Hacienda».

A continuación, se puede leer en el escrito que «el reverso del pagaré nada dice sobre que se garantice la deuda» y deja claro que «es del todo inusual que UBS avale un pagaré emitido por otra entidad bancaria, que en este caso es el Banco Mare Nostrum».

Continuará

Foto: Diario Franjiverde

Garrido: la otra ‘amistad peligrosa’ de Anguix en Madrid

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Poco a poco, la trama de Juan Anguix y sus colaboradores para liquidar la deuda con Hacienda se va desenredando en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche, que investiga un presunto delito de administración desleal por parte del empresario valenciano. En la semana del 10 de junio de 2015, Anguix como presidente del Elche se instaló en Madrid para cerrar su gran promesa: obtener el certificado positivo y abonar la deuda con Hacienda. Su compromiso era que disponía de 5 millones de euros. Pero, la realidad…

Anguix se apoyó en Luis Sans, imputado por la estafa de iDental, que ahora mismo cumple sentencia en la cárcel de Soto del Real para buscar los fondos económicos necesarios para cerrar esa operación. El triángulo lo completa un nuevo protagonista: José María Garrido.

Diario Franjiverde ha tenido acceso a la declaración de Garrido, que ayer declaraba por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, al estar encausado también el caso iDental. Garrido ejerció ante Anguix la labor de intermediario para encontrar fondos de inversión, pero sin éxito.

En su declaración ante la juez Iris Valero Paredes, Garrido ha querido eximirse de cualquier responsabilidad. Aseguró que ya conocía de otras ocasiones a Juan Anguix y que requirió de sus servicios. Es durante esta semana en la que estuvo alojado en un hotel de Madrid, cuando los encuentros fueron más intensos. Hasta el punto, que José María Garrido reconoció en su declaración haber estado presente en las reuniones que Anguix mantuvo con Hacienda en la Unidad de Recaudación de Grandes Cuentas. «Mi intervención era insignificante», aseguró. Más bien ejerció de observador, pero en todo momento pudo comprobar de primera mano los movimientos que iba dando Anguix.

El trabajo que le había encomendado el empresario valenciano no era otro que buscar nuevas alternativas económicas, por si la opción de Luis Sans, que representaba también a un fondo de inversión, fracasaba. En este sentido, Garrido apuntó en su declaración que «carecía de inversores interesados en invertir en ese momento en ese proyecto».

No sabía nada del pagaré trucho

Durante su declaración, José María Garrido ha querido desmarcarse de la operación pagaré trucho que es otro de los elementos fundamentales de la investigación judicial. En este sentido, ha dejado claro que «ni era cliente de UBS ni realicé ninguna operación» para dejar claro que «estaba desvinculado del pagaré».

Las ‘amistades peligrosas» que buscó Anguix para salvar su ‘cabeza’ al frente del Elche CF, por el momento se están desmarcado del empresario valenciano. Y el procedimiento judicial, todavía en fase de declaraciones, sigue su recorrido. Hasta el momento, el fiscal José Antonio Marco sigue con su ronda para encontrar el camino de la verdad y llegado el momento, poder solicitar la apertura de juicio oral con Anguix. Una decisión que cada vez está más cerca.

Foto: Luis Sans (i) junto a los hermanos Garrido en la imagen de Con Salud.es