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Otro ‘juicio’ para el expresidente del Elche, Juan Anguix

Rc Sala de Juegos

El ex presidente del Elche, Juan Anguix, seguirá realizando el paseíllo judicial. Según adelanta Radio Elche, el Juzgado de Instrucción número 2 ha decidido incoar procedimiento abreviado por sus vínculos con la empresa Eventos Petxina.

El juez ve indicios de delito en la gestión del ex presidente del Elche, cuando en su último día al frente de la presidencia del club llegó a realizar una transferencia de 350.000 euros a Eventos Petxina, sociedad que conocía y que presuntamente colaboraba.

Esta es la segunda causa judicial que tiene abierta por su breve gestión en el Elche CF. El Juzgado de Instrucción número 4 investiga el famoso pagaré trucho. Y se está a la espera de que el ministerio fiscal presente el escrito para que se proceda a la apertura del juicio oral.

Juan Anguix prometió en su día que iba a inyectar en el club la cantidad de 5 millones de euros, a través de un pagaré de UBS. La realidad fue todo lo contrario. Su engaño, ahora se está investigando en los juzgados.

Foto: Elche CF

Comienza el baile para Anguix: hasta 9 años por ‘estafa’ y falsedad por el pagaré

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche acaba de notificar hoy el auto de incoación del procedimiento abreviado que se sigue contra el ex presidente Juan Anguix por el famoso pagaré trucho. La juez Iris Valero ha notificado hoy a las partes que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos  de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248 y siguientes del Código Penal  y un delito de falsedad documental , previsto en el artículo 390 y siguientes.

El ex presidente Juan Anguix se expone a una pena de hasta 9 años de cárcel, según el auto al que ha tenido acceso Diario Franjiverde.

Después de varios meses de testificales, la última ayer con la presencia del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, desde el juzgado se ha notificado que Juan Anguix puede ser responsable de estos delitos. Junto Anguix, también figuran en esta relación su mano derecha Ramón Villaverde que reconoció en su día que hizo con su puño y letra el famoso pagaré de UBS, además de Blas Fernando Gracia y Joaquín Bisquert. El que fuera secretario del consejo de administración con Anguix, el abogado Jerónimo Prado continuará como investigado.

No se libran tampoco de la calificación de investigados Luis Sans y José María Garrido que actuaron como mediadores buscando un fondo de inversión para conseguir el dinero a Juan Anguix y que llegaron a estar presentes en las reuniones con la Agencia Tributaria en el mes de junio del año 2015. Ambos cumplen condena en la cárcel de Soto del Real por la causa Idental.

Curiosamente, el Elche CF como entidad también figura como investigada en esta causa.

Para la próxima semana, se espera el escrito del fiscal para la calificación de los hechos. Este es el primero de los dos procedimientos judiciales que tiene abiertos Juan Anguix ante la justicia de Elche, después de su breve reinado al frente de la entidad.

«El pagaré de Anguix era falso, no coincidía la numeración»

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Si hay que decir que el pagaré es trucho, se hace. Da igual que sea en el programa en El Larguero de la Cadena Ser en el año 2015 o en sede judicial. Javier Tebas, presidente de la LFP, se ratificó sobre el documento del ex presidente Juan Anguix en su declaración ante el juzgado de instrucción número 4 que investiga una presunto delito por administración desleal por parte del empresario valenciano en su etapa como presidente del club.

Javier Tebas declaró por viodeoconferencia en la jornada de ayer y trató de desmontar todos los argumentos del abogado de Juan Anguix. Tebas aseguró que durante la semana del mes de junio en la que el empresario valenciano negoció en Madrid el acuerdo con Hacienda mantuvo dos reuniones con el breve mandatario.

En un primer encuentro, Anguix acudió a la sede de la LFP acompañado de dos asesores, a los que Tebas no supo identificar, -posiblemente Luis Sans y Garrido, intermediadores- y ya les dejó claro que si la idea era pagar con un pagaré del banco UBS con Hacienda, no se «iba a aceptar esta operación porque Hacienda no aceptaba estas garantías» para obtener el certificado positivo.

Tebas fue claro y contundente, cuando esa misma tarde volvió a encontrarse a Anguix. Tuvo acceso al expediente que entregó el dirigente valenciano en Hacienda, «porque recibí una documentación en la que había una copia del pagaré. El pagaré era falso, no coincidían los números de la numeración ni coincidía la fecha de pago a su vencimiento».

«El pagaré era falso, no coincidían los números de la numeración ni coincidía la fecha de pago a su vencimiento»

El presidente de la LFP también aseguró que estaba convencido y lo sigue actualmente de que el pagaré es «trucho», expresión argentina utilizada para reconocer que algo es falso.

Luis Sans ventila en dos minutos su declaración sobre el pagaré de Anguix

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Visto y no visto. En menos de dos minutos, Luis Sans ha resuelto su declaración ante el juzgado de Instrucción Número 4 de Elche que investiga al ex presidente del Elche, Juan Anguix, por un presunto delito de administración desleal. Sans, una de las amistades que forjó Juan Anguix en el año 2015 y que hizo la labor de intermediario para encontrar un fondo de inversión que inyectar dinero al club para evitar su descenso administrativo, solventó por la vía rápida su comparecencia desde la cárcel de Soto del Real.

Su declaración fue solicitada por el abogado de Juan Anguix que días atrás, como adelantó Diario Framjiverde, aportó un requerimiento notarial en el que trata de vincular a Sans y Garrido como actores principales del famoso pagaré bautizado como trucho del banco UBS que Anguix presentó a toda la afición como su aportación de 5 millones para salvar al club, tras la marcha de José Sepulcre.

El investigado, ahora en la cárcel tras ser detenido por el presunto fraude de Idental, se ha acogido a su derecho de no declarar. Todo en menos de dos minutos, se ha resuelto. El abogado de Anguix trata de vincular a Sanz y Garrido, otro de sus socios y detenido por el caso Idental, como posibles ideólogos del pagaré. La realidad es que el documento bancario se documentó en las oficinas del Elche CF, a cargo de Ramón Villaverde, exvicepresidente del club y uno de las manos derechas de Anguix en aquella etapa.

Tanto Luis Sans como Garrido acompañaron en junio de 2015 al empresario valenciano en sus negociaciones con la Unidad de Grandes Cuentas de la Agencia Tributaria. De hecho, estuvieron presentes en varias de las reuniones y estaban informados de los movimientos de la negociación. Garrido se desmarcó de Anguix en su declaración asegurando que nadie quería aportar dinero al proyecto de Anguix.  El procedimiento sigue su curso, a falta de nuevas testificales. Y una vez que finalicen, será el momento de saber si el fiscal decide no solicitar a la Juez la apertura de juicio oral.

Foto: Dentistas Unidos de España (DUE)

Anguix apunta a Luis Sans como el ‘fontanero’ del ‘pagaré trucho’

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El expresidente del Elche CF Juan Anguix pasa al ataque. En el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche se investiga la causa por un presunto delito de administración desleal en su gestión al frente de la entidad en el año 2015. Anguix ahora pasa el muerto a sus amistades peligrosas de Madrid, Luis Sans y Garrido, ambos en la cárcel por el caso iDental, como presuntos cerebros del pagaré trucho con el banco UBS. De ahí que su abogado haya presentado un requerimiento notarial para que den explicaciones sobre el documento con el banco suizo.

Al menos, esta teoría es la que trata de vender su abogado, que semanas atrás presentó en el juzgado un requerimiento solicitando la declaración de Luis Sans que está prevista para próximas fechas. En aquella época, Anguix buscaba en Madrid la financiación necesaria a través de un fondo que representaba Sans y Garrido para conseguir el pago de la deuda de la entidad con Hacienda. Su operación no tuvo el éxito esperado.

Tanto Sans como Garrido estuvieron presentes en las negociaciones de la Unidad de Grandes Cuentas de la Agencia Tributaria. Tuvieron conocimiento al detalle del dinero que el Elche adeudaba en ese momento, si quería conseguir el certificado positivo, documento clave para evitar la sanción del descenso administrativo.

Ahora, Anguix les responsabiliza a ambos de haber sido los cerebros de orquestar la operación del pagaré trucho como así definió Javier Tebas, presidente de la LFP, el documento de 5 millones de euros que prometió Anguix que aportaba al club si se consumaba la destitución de José Sepulcre, en la famosa reunión del patronato de la Fundación, con la presencia de la alcaldesa, Mercedes Alonso que bautizó el relevo.

Una ‘coartada’ fallida

A la espera de la declaración de Sans, quien ya ha pasado por el banquillo es Garrido. En su declaración, ya dejó bien a las claras que su única labor era la de intermediador. Y que durante el tiempo que Anguix estuvo en Madrid, ningún fondo de inversión estuvo interesado en el proyecto de Anguix. Garrido, en su videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, también aseguró que él no participó en la operación del pagaré trucho.

Hasta el momento, lo que han dado de sí las declaraciones, es que el pagaré fue redactado por Ramón Villaverde, que era vicepresidente económico en esa etapa. Fue uno de los colaboradores más directos de Juan Anguix. Ese pagaré fue llevado hasta Madrid a través de otro consejero allegado a Juan Anguix. Y nunca más se supo ya de ese documento que ahora está siendo investigado.

Lo que sí han dejado claras las investigaciones, es que UBS ha aportado un informe de falsedad del documento. En un escrito presentado en su día en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, mediante un informe, la filial española de UBS Europe aseguró que «el nombre de la entidad bancaria que aparece (UBS AG BANK) no existe», que «el número de VAT que aparece en el reverso del pagaré  no se corresponde con ninguna entidad de UBS» y que «no figura ni la fecha en la que se firma el pagaré ni la fecha en la que se firma la supuesta garantía ni quién avala la deuda ante Hacienda».

A continuación, se puede leer en el escrito que «el reverso del pagaré nada dice sobre que se garantice la deuda» y deja claro que «es del todo inusual que UBS avale un pagaré emitido por otra entidad bancaria, que en este caso es el Banco Mare Nostrum».

Continuará

Foto: Diario Franjiverde

Villaverde fichó al ‘estafador de iDental’ para financiar a Anguix

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La exclusiva de Diario Franjiverde sobre las amistades peligrosas de Juan Anguix en torno al presunto pagaré trucho que investiga el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche sigue arrojando más datos, a tenor de la declaración que realizó el pasado jueves el ex presidente del Elche. Anguix encontró en Luis Sans, actualmente en prisión por ser uno de los cerebros en la estafa de iDental, como su tabla de salvación, su salvavidas o al menos su financiador particular para demostrar que accedía a la presidencia del club con una aportación de 5 millones de euros en su cartera, para hacer frente con la deuda de Hacienda.

Anguix no disponía del dinero que prometió por activa y por pasiva a los aficionados del Elche CF como se vanaglorió en su acto estrella en el Centro de Congresos. Su ‘engaño’ ya estaba en marcha con el visto bueno de la alcaldesa, Mercedes Alonso, que en una reunión del patronato de la Fundación dio válidez a ese pagaré para forzar la marcha de José Sepulcre.

Anguix reconoció haber mantenido en Madrid diferentes encuentros con Luis Sans, justo la misma semana en la que el ex presidente del club negociaba con Hacienda el pago de la deuda, a través de un pagaré de UBS bautizado como trucho por Javier Tebas, presidente de la LFP y que está siendo investigado en diligencias previas por un presunto delito de falsificación.

Pero, el fichaje de Luis Sans, que en esa época era uno de los máximos responsables de una televisión nacional, llegó de la mano de Ramón Villaverde. Otro personaje clave en la historia y que ya ha declarado en esta causa en calidad de investigado. Ramón Villaverde ocupaba el área económica del Elche en esa época y reconoció ante la juez que de su puño y letra se redactó el pagaré de UBS.

Juan Anguix, Ramón Villaverde y Luis Sans fueron tres de los interlocutores del Elche ante la Agencia Tributaria. Es más, Sans estuvo presente en casi todas las negociaciones. Su gancho en aquella época, era que representaba un fondo de inversión, que mantenía presuntamente relaciones con Javier Tebas y que ya había trabajado con clubes de fútbol. Él portaba el pagaré trucho, según desveló Juan Anguix, de ahí que el fiscal haya solicitado ya la declaración de Luis Sans en calidad de investigado.

«Villaverde no se dio cuenta de las fechas»

Lo que, por el momento, ha quedado acreditado en sala es que Ramón Villaverde fue el encargado de completar «de su puño y letra» el pagaré de UBS. Juan Anguix así lo ha reconocido y quiso descargar de responsabilidad a su mano derecha. Aseguró en su declaración que no entiende por qué lo hizo Villaverde y que no se dio cuenta de las fechas. Craso error. Y difícil de creer y entender de quien asegura ser empresario durante más de 30 años. El vencimiento era anterior a la fecha de pago. De ahí, que fuera Javier Tebas el que pusiera el grito en el cielo durante un cara a cara con Anguix en el programa El Larguero de la Cadena SER. Y como, días después, el Juez de Disciplina de la LFP argumentara en la sentencia por la que se condenaba al Elche CF al descenso administrativo, que el documento era irregular y no cumplía con los preceptos legales.

Anguix busca ahora una tabla de salvación en Luis Sans que deberá declarar el próximo mes. Su testimonio se presenta como clave para saber si el fiscal Francisco José Marco llegado el momento solicita la apertura de juicio oral.

Foto: Diario Franjiverde

Anguix implica al ‘estafador de iDental’ en el pagaré trucho

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El ex presidente del Elche, Juan Anguix, prestó declaración el pasado jueves en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche, dentro de las diligencias previas que se investigan por un presunto delito de falsificación de un particular de un documento público, es decir, por la emisión del pagaré trucho de UBS que no sirvió para pagar la deuda que el club tenía con la Agencia Tributaria y desembocó en el descenso administrativo a Segunda División.

Diario Franjiverde puede adelantar en exclusiva parte de la declaración del empresario valenciano que en esta ocasión, sí atendió a la citación judicial. Y su declaración abre nuevos frentes para la investigación. Juan Anguix implica a Luis Sans Garrido, el estafador por el caso iDental. Un personaje que no deja indiferente a nadie, a tenor de su historia en el mundo de los negocios. Juan Anguix reconoció haber contactado con Sans y que portaba el pagaré durante la semana que estuvo alojado en el hotel Eurobuilding de Madrid mientras negociaba con el Departamento de Grandes Cuentas de la Agencia Tributaria para obtener el certificado positivo.

La implicación de Luis Sans por parte de Anguix ya ha dado vía libre al fiscal Francisco José Marco para que declare en calidad de investigado. La diligencia ya se ha ordenado y se ha fijado su declaración para el próximo día 4 de mayo. Luis Sans declarará por videoconferencia desde el centro penitenciario en el que se encuentra encarcelado.

El recorrido judicial todavía sigue abierto para Juan Anguix que en su día presumía de no haber tenido que ir nunca a un juzgado a declarar. También tiene abierto un procedimiento en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Elche por un presunto delito de administración desleal. Y apunta a que en breve, el fiscal podría solicitar la apertura de juicio oral.

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La mano derecha de Anguix le culpa del ‘pagaré trucho’

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El Juzgado de Instrucción Número 4 de Elche sigue investigando el bautizado ‘pagaré trucho’ de Juan Anguix como consecuencia de la querella presentada por la Liga de Fútbol Profesional. Si el expresidente ya pasó por el banquillo para dar su versión, -solamente respondió a algunas de las preguntas de su abogado-, la juez titular y el fiscal Francisco Marco practicaron ayer nuevas declaraciones. Le llegó el turno a Ramón Villaverde, director del área económica del Elche y mano derecha del ex presidente valenciano en aquella época.

Villaverde ha tirado balones fuera y ha responsabilizado a Juan Anguix de todo lo referido al pagaré. En su declaración, Villaverde se ha eximido de cualquier responsabilidad llegándose a preguntar por qué figuraba en la querella porque hizo bien su labor. Y sobre el pagaré de UBS, sí que reconoció que rellenó todos los datos del pagaré e hizo todo lo que le mandó Anguix. Ha asegurado que no vio nada irregular en ese pagaré pese a que su vencimiento era anterior a la fecha del pago.

También se ha desmarcado de Juan Anguix asegurando que no tiene ningún tipo de relación con el ex presidente del Elche o que su labor en el clubv, se resumía en negociar diferentes asuntos económicos que le ponían sobre la mesa.

Tanto la LFP, Hacienda como el Banco UBS que se ha personado en la instrucción de la causa tratan de inculpar a Anguix por varios delitos relacionados con falsedad documental y tentativa de estafa, después de que el banco suizo aportara un documento recalcando que no figura en ninguno de los registros de la entidad bancaria el pagaré que estaba en posesión del ex presidente, como así documentaron en un escrito al juzgado.

En calidad de investigados, están tanto el ex presidente del Elche, además del que fuera consejero Jerónimo Prado, Federico Bisquert y Blas Fernando Gracia. Para el día 28, está prevista también la declaración de Ramón Villaverde, otro de los colaboradores de Anguix como investigado.

UBS ya confirmó que era falso

El banco UBS confirmó  al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, mediante un informe, la falsedad del pagaré de cinco millones de euros. La filial española de UBS Europe aseguró que «el nombre de la entidad bancaria que aparece (UBS AG BANK) no existe», que «el número de VAT que aparece en el reverso del pagaré  no se corresponde con ninguna entidad de UBS» y que «no figura ni la fecha en la que se firma el pagaré ni la fecha en la que se firma la supuesta garantía ni quién avala la deuda ante Hacienda».

A continuación, se puede leer en el escrito que «el reverso del pagaré nada dice sobre que se garantice la deuda» y deja claro que «es del todo inusual que UBS avale un pagaré emitido por otra entidad bancaria, que en este caso es el Banco Mare Nostrum».

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